Phá đường dây đa cấp nghìn tỉ đồng liên quan hơn 9.000 người tại Việt Nam
Một đường dây đa cấp quy mô nghìn tỉ đồng vừa bị triệt phá.
Ngày 21.5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng Công an TP.HCM và Đồng Nai triệt phá thành công chuyên án lớn, khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép với quy mô đặc biệt lớn, diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống đa cấp này đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng, liên quan trực tiếp đến hơn 9.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 công dân Việt Nam và hơn 2.000 người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia.
Cầm đầu đường dây là đối tượng H.W.Y (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) – Giám đốc Công ty Ame Global.
Đối tượng này trực tiếp điều hành mạng lưới kinh doanh và tiếp thị sản phẩm mang tên Nấm Ngưu Chương Chi, được giới thiệu là thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe và có khả năng “tăng trưởng tài chính” cho người tham gia hệ thống.
Công ty Ame Global đặt trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), đồng thời lập chi nhánh tại Việt Nam dưới tên gọi Công ty TNHH Thương mại WIN ALL, địa chỉ đặt tại tầng 17, cao ốc The 67, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các đối tượng bị bắt giữ để củng cố hồ sơ, tài liệu; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các nhóm đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng tham gia hoặc là bị hại trong vụ việc chủ động liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.
Theo Lao động